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詐騙警示

請注意以下最新的提防詐騙警示。

預付費用以提取現金騙案 - 天達資產管理,倫敦(英國)

 

我們最近發現有人自稱是「天達」職員企圖行騙。騙徒透過交友網站,聲稱有 2百萬美元現金要運送給當事人,並要求收取一筆行政及運送手續費(預付費)以作交付現金之用。我們知道騙徒提議與當事人在倫敦會面,並要求以現金收取所謂的行政及運送手續費(預付費);騙徒並會透過電郵先向當事人提供他們的酒店預訂和航班資料。請注意這些人士並非代表天達資產管理有限公司。我們建議公眾如收到類似電郵,不要前往倫敦與這些人會面,或向他們提供任何個人資料。

 

據我們所知,騙徒使用下列的電郵地址和虛假名稱行騙﹕


investecmanagement@financier.com

investecmanagement@consultant.com

pauledwardsci@yahoo.co.uk

barrister.wilfrjones@lawyer.com

operationdept.investec@europe.com

 

  • Paul Edward, 外國業務主管
  • Alex Stevenson
  • Wilfred Jones
  • Helen Cooper, 秘書/法律顧問
  • James Smith
  • Paul Howard

 

目前我們知道自稱Paul Edward的騙徒向受害人提供了一份英國駕駛執照的副本,副本寫上的出生日期為 10.01.1971。我們相信這駕駛執照是虛假的,並會向警方報案提供有關資料。

 

騙徒並曾經使用下列的電話號碼﹕

  • +447442382826
  • +447563358136
  • +447070308686 
  • +447435289834

 

如您收到任何人自稱是天達資產管理的來電或電郵,請聯絡您的財務顧問或可透過電郵 enquiries@investecmail.com 或電話+44 (0) 207 597 1800聯絡我們。如您曾經是這類騙案的受害人,並身處英國,請向當地警察局或國家欺詐情報局(National Fraud Intelligence Bureau)的欺詐行為部(Action Fraud)報案(http://www.actionfraud.police.uk  / 電話: +44 (0) 300 123 2040) 。另外,請參閱倫敦金融區警察經濟犯罪部網站,了解有關詳情。如您不是身處英國,請聯絡當地警方。

 

彩票詐騙 - Marie Holmes捐款

天達資產管理發現,最近有人自稱是Marie Holmes(美國彩票中獎者) 向社會大眾發放短訊,並聲稱會捐贈60萬英鎊給短信收件人。

據我們所知,歹徒使用下列的電子郵件地址和電話行騙,如下:

 

銀行電子信箱: customercare_investec@outlook.com

Mr. Stephen Koseff 電子信箱: kstephen_investec@outlook.com

Investeccare.crb@carib.com
StephenKosef@outlook.com

電話號碼: +447-031-910-045

+447087691981
17875978564

+441-133-204-991

+447-031-969-309



如您收到任何人的電話、電子郵件或短訊自稱是天達資產管理有限公司或其他天達集團成員,enquiries@investecmail.com 或致電+44 (0) 207 597 1800與我們聯繫。

 

 

天達投資策略–詐欺案件 

 

我們發現有人自稱是「天達」職員主動打電話給市場大眾。請注意,我們不會主動打電話給市場大眾或向公眾提供意見,我們也不會做證券經紀商。

歹徒會先透過電話接觸,然後發送電子郵件跟進,並附上名為「天達投資策略」的小手冊。

我們知道,目前歹徒使用以下電子郵件接觸客戶:

andrew.weston@inv-ipo.com

 

我們知道,目前歹徒使用以下電話號碼:

+44 203 129 0262

 

我們知道,目前歹徒使用以下網址:

www.inv-ipo.com

 

如您收到任何人自稱是天達資產管理的來電或電子郵件,請聯繫您的財務顧問,或者可透過電子郵件enquiries@investecmail.com或電話+44(0)207 597 1800聯繫我們。

如您曾經是這類詐騙案件的受害者,並身處英國,請向當地警察局或國家詐欺情報局(National Fraud Intelligence Bureau)的詐欺行動部(Action Fraud)報案(http://www.actionfraud.police.uk  / 電話: +44 (0) 300 123 2040) 。另外,請參閱倫敦金融區警察經濟犯罪部網站,了解更多信息https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/fraud-and-economic-crime/nfib/Pages/default.aspx。 如果您不是身處英國,請聯繫您身處當地的警察局。


存款證及權利金 – 預先交付費用之詐欺案件

 

我們發現名為Ken Shaw及Sir Daniel Bernard,自稱是代表天達資産管理有限公司及Investec Plc的人以電子郵件方式接觸市場大眾。發送的文件包括(1)存款證,(2)存付契約及(3)死亡證明書,所有文件包含與電子郵件收件人同姓的姓名,歹徒並要求電子郵件收件人提供身分證明文件的掃描副本,最好是他們的駕駛執照。請注意,這是一個有關預先繳交費用的詐欺案件,出現於文件當中的Ken Shaw和Dr. Kathleen Y. Bruce,並非是天達資產管理有限公司和Investec Plc的代表。

 

我們知道,目前歹徒使用以下電子郵件接觸客戶:

esq.keenshaw@gmail.com

 

我們知道,目前歹徒使用以下虛假名稱:

  • Ken Shaw or Keen Shaw
  • Dr Kathleen Y. Bruce
  • Sir Daniel Bernard

我們知道,目前歹徒使用以下地址:

  • 100 Old Hall Street, Liverpool, L3 9AB, United Kingdom

這地址是天達財富與投資 (Investec Wealth and Investment) 的利物浦辦事處的真正地址。

我們建議客戶和市場大眾不要回應這些電子郵件或打開來自上述歹徒的電子信箱連結。如您收到任何人自稱是天達資產管理有限公司或其他天達集團公司的來電、信件或電子郵件,請聯繫您的財務顧問,或者可以透過以下的電子郵件enquiries@investecmail.com或電話+44(0)207 597 1800與我們聯繫。

 


Linkedin 

我們最近注意到一位名為Philip Thomson的人士透過Linkedin網站與自稱是天達資産管理有限公司的員工接觸。如您收到任何人自稱是天達資産管理有限公司職員的主動聯絡,請與您的理財顧問或用以下方式向我們查詢。(電子信箱:enquiries@investecmail.com/電話:+44 (0) 207 597 1900)


全新的電話詐騙

我們發現騙徒以電話銷售方式接觸公眾,並自稱為天達資產管理有限公司的員工。請注意:我們並無向公眾提供投資建議或進行電話銷售,亦不會以經紀身份買賣股票或債務證券,或提供盤後交易的資訊服務。 

我們發現騙徒使用以下虛假姓名:

  • Samuel Taylor
  • Claire Green 
  • Michael Goodwin
  • Alex Clark

騙徒提供以下虛假產品:

  • JP Morgan Chase & Co  4.75% 2年期固定利率債券

我們發現騙徒現時使用以下電郵地址聯絡客戶:

  • clairegreen.investec@europe.com

我們發現騙徒使用以下電話號碼

  • +44 203 642 2707 (電話)
  • +44 203 432 6117 (電話)
  • +44 872 113 2293 (傳真)

若您收到不明來歷電話或電郵,並聲稱代表天達資產管理,請聯絡您的理財顧問或發電郵至enquiries@investecmail.com或致電+44 (0) 207 597 1900與我們聯絡。

若您是這類詐騙案例的受害人,請向當地警察局或全國詐騙情報局(NFIB)(http://www.actionfraud.police.uk /電話:+44 (0) 300 123 2040)報案。如欲查詢更多資料,請參閱倫敦市警務署經濟罪案科網站(https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/fraud-and-economic-crime/nfib/Pages/default.aspx)。若您並非居於英國,請聯絡當地警察局。


詐騙案例 – 天達銀行(Investec Bank)及Visa Signature Partnership

我們發現澳洲及可能包括其他國家的公眾人士收到騙徒所發出的電郵,聲稱收件人在彩票活動中獲獎,並須填妥於天達銀行開立一個虛假存款帳戶的申請表(僅適用於Modular iSipp、iSipp、Partnership SIPP、Private Client SIPP、Wrap SIPP及Select SIPP)。這些電郵由Benjamin Lee發出,地址:Visa Link Service P.O. Box 8909, San Francisco, CA 94128-8999;電話:+32 3076382;電郵地址為:blatvsl2013@outlook.com。

請注意:Benjamin Lee或Visa Signature Partnership並非天達銀行或其他天達集團公司的代表。 

我們建議客戶及公眾人士請勿回覆這些信件,或是開啟上述騙徒發出電郵所附帶的連結。 

若您收到不明來歷電話、信件或電郵,並聲稱代表天達資產管理有限公司或其他天達集團公司,請聯絡您的理財顧問或發電郵至 enquiries@investecmail.com或致電 +44 (0) 207 597 1900與我們聯絡。


詐騙案例 – 天達資產管理(Investec Asset Management Co)- 抽獎獲獎通知

我們發現美國及可能包括其他國家的公眾人士收到騙徒所發出的信件,聲稱收件人在抽獎活動中贏得100,000.00美元。信件要求收件人聯絡天達資產管理公司(Investec Asset Management Co)的大抽獎領獎部,而Tim Abraham及Susan Bloom為天達資產管理公司倫敦辦事處的代表。請注意:天達資產管理公司與天達資產管理有限公司並無關係,Tim Abraham及Susan Bloom亦非天達資產管理有限公司或任何其他天達集團公司的代表。

我們建議客戶及公眾人士請勿回覆這些信件,或是開啟上述騙徒發出電郵所附帶的連結。 

若您收到不明來歷電話、信件或電郵,並聲稱代表天達資產管理有限公司或其他天達集團公司,請聯絡您的理財顧問或發電郵至 enquiries@investecmail.com或致電 +44 (0) 207 597 1900與我們聯絡 

 

Investec Asset Managers名義進行的騙案

我們發現公眾人士及天達客戶收到由聲稱代表天達資產管理有限公司的騙徒所發出的電郵;騙徒所使用的電郵地址為:NkosinathiManamela@investec.co.za

請注意:Investec Asset Managers並非天達資產管理有限公司旗下部門,與其他天達集團公司亦無關係。  

我們建議客戶及公眾人士請勿回覆或開啟來自上述詐騙電郵地址的電郵連結。 

倫敦 

若您收到不明來歷電話或電郵,並聲稱代表天達資產管理有限公司或其他天達集團公司,請聯絡您的理財顧問或發電郵至 enquiries@investecmail.com或致電 +44 (0) 207 597 1900與我們聯絡。

南非

若您收到不明來歷電話或電郵,並聲稱代表天達資產管理有限公司或其他天達集團公司,請聯絡您的理財顧問或發電郵至 comm.centre@investecmail.com或致電0860 500 100與我們聯絡。

根西島 

若您收到不明來歷電話或電郵,並聲稱代表天達資產管理有限公司或其他天達集團公司,請聯絡您的理財顧問或發電郵至enquiries@investecmail.com或致電 01481 740345與我們聯絡。

 


虛假的 W8-BEN表格

我們發現公眾人士及天達客戶收到由騙徒發出的電郵,要求他們在網上填寫美國稅務局的W-8BEN表格(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Witholding)。合法的美國稅務局W8-BEN表格是合法的豁免稅務文件,但騙徒意圖藉此取得個人資料,例如:您母親的本姓、護照號碼、出生日期、私人密碼及通行碼。然而,合法的W8-BEN表格無須閣下提供該等個人資料。公眾人士及天達客戶只應向合格的中介機構和預扣稅代理人提交所須的合法資料。

若您收到不明來歷電話或電郵,並聲稱代表天達資產管理有限公司或其他天達集團公司,請聯絡您的理財顧問或發電郵至 enquiries@investecmail.com或致電 +44 (0) 207 597 1900與我們聯絡。

 


偽冒公司

我們發現公眾人士收到由以下偽冒公司發出的電郵通訊:-

公司名稱:INVESTEC LOANS

天達資產管理有限公司旗下部門
登記辦事處: Woolgate Exchange, 25 Basinghall street, London EC2
南非總辦事處: 4 Summer Strand Road, East London, Eastern Cape
電郵:investec.loans@admin.in.th

請注意:該公司並非天達資產管理有限公司旗下部門。天達資產管理有限公司亦無提供貸款。

若您收到不明來歷電話或電郵,並聲稱代表天達資產管理有限公司或其他天達集團公司,請聯絡您的理財顧問或發電郵至enquiries@investecmail.com 或致電+44 (0) 207 597 1900與我們聯絡。


與天達資產管理或天達集團無關的公司

我們發現公眾人士收到由以下人士和公司發出的電話和電郵通訊:

David Hartland(Apex International Consulting Group)
網站地址:www.apexintlservices.com

英國金融市場行為監管局(FCA)的網站已發出有關Apex International Consulting Group(AICG)的警告;詳情請參閱當局的網站:

www.fca.org.uk/news/warnings/apex-international-consulting-group

請注意:以下人士及公司與天達資產管理有限公司或任何其他天達集團公司亦無關係,亦非其代表。 

Anthony Scott Justin Lang、Natalie Hudson及Michael Turner(Investec Capital Corporation Inc)
網址:investeccapitalcorpinc.com
電郵地址: info@investeccapitalcorpinc.com

Amy Boyd及Monica Cruise(Byrd Fleming and Associates)
網址: www.bfandassociates.com
電郵地址:mail@bfandassociates.com

 

若您收到不明來歷電話或電郵,並聲稱代表天達資產管理有限公司或其他天達集團公司,請聯絡您的理財顧問或發電郵至enquiries@investecmail.com或致電+44 (0) 207 597 1900與我們聯絡。


Investec Ashes大抽獎

我們發現公眾人士收到電話通知,表示他們成為Investec Ashes Series 2013大抽獎的得獎者。該通知附有Investec Ashes Series的標誌,所提供的地址為:Lord’s Cricket Ground, St John’s Wood Road, London NW8 8QN。事實上,這是一宗騙案,我們建議收到該通知的人士無須理會其內容。

若您收到不明來歷的電話或電郵,並聲稱代表天達資產管理有限公司或其他天達集團公司,請聯絡您的理財顧問或發電郵至enquiries@investecmail.com或致電+44 (0) 207 597 1900與我們聯絡。


電話詐騙(Boiler Room Fraud)

我們發現騙徒以電話銷售方式接觸公眾,並自稱為天達資產管理的員工。請注意:我們並無向公眾提供投資建議或進行電話銷售,亦不會提供經紀或盤後交易的資訊服務。 

出席週年大會的虛假邀請  

我們亦發現騙徒向公眾發出參與虛假天達週年大會的邀請,並表示有關大會於2013年4月12日在2 Gresham Street, London, EC2V 7QP舉行。請注意:那個並非合法的天達資產管理大會。

我們發現騙徒使用以下虛假姓名:

  • Michael Jacobs
  • Marcus White
  • Matthew Kelly
  • Elliot Smith
  • Darren Perron
  • Richard Goodwin
  • Mr ? Thompson

此外,騙徒銷售以下虛假產品:

  • Investec Global Commodities Hedge Fund
  • Investec Forex Trading Hedge Fund
  • Investec Global Emerging Markets Hedge Fund
  • Investec One Year Corporate Fixed Rated Bond
  • Investec Asset Management Triple-B Rated Bond
  • 出售Bank of China Triple A Rated Corporate Bond Red Emperor股份
  • 出售Heritage Oil股份
  • 出售San Leon Energy股份
  • 出售Nighthawk Energy股份
  • 出售Gulf Keystone Petroleum股份
  • 出售BP 股份
  • 出售其他FTSE 100股份

我們發現騙徒於以下金融機構開立銀行帳戶:

  • 北京匯豐銀行
  • 香港匯豐銀行
  • 北京中國銀行
  • 香港中國銀行

我們發現騙徒現時使用以下電郵地址聯絡客戶:

  • matthew.kelly@inv-wm.co.uk
  • Settlements@investec-inv-wm.co.uk
  • enquiries@investec-am.co.uk
  • Marcus.white@inv-wm.co.uk
  • Michael.jacobs@inv-wm.co.uk
  • enquiries@inv-wm.co.uk
  • info@investec-am.co.uk
  • enquiries@investec-wealth.co.uk
  • matthew.kelly@inv-am.co.uk
  • enquiries@investec-fm.co.uk
  • us.brokersupport@investec-fm.com

我們發現騙徒使用以下電話號碼:

  • +44 207 193 8613
  • +44 207 193 5832
  • +44 207 193 5025
  • +44 207 193 1693
  • +44 207 193 6804
  • +44 203 086 753

若您收到不明來歷電話或電郵,並聲稱代表天達資產管理有限公司,請聯絡您的理財顧問或發電郵至enquiries@investecmail.com或致電+44 (0) 207 597 1900與我們聯絡。

若閣下是這類詐騙案件的受害人,請向地方警署或全國詐騙情報局(NFIB)(http://www.actionfraud.police.uk /電話:+44 (0) 300 123 2040)報案。如欲查詢更多資料,請參閱倫敦市警務署經濟罪案科或警視廳網站。若閣下並非居於英國,請聯絡當地警察機關:

http://www.cityoflondon.police.uk/CityPolice/Departments/ECD/Fraud/boilerroom.htm


其他詐騙

預支收費詐騙

我們發現公眾收到聲稱由天達資產管理職員Kim McFarland發出的信件,要求他們就交付名下投資組合支付費用。這些信件提及名為Anthony Coles的英國代理。請注意:有關信件並非由天達資產管理發出,而是意圖向個別人士詐騙金錢的案件。若您收到這類信件,請聯絡當地的天達辦事處。若您居於南非,可透過以下網站連續聯絡南非警察機關:

http://www.saps.gov.za/crime_prevention/commercial_crime/419_scams/419_index.htm

虛假支票

我們發現公眾收到以天達資產管理名義發出的虛假支票。若您無故收到天達發出的支票,請透過電郵enquiries@investecmail.com 或電話+44 (0) 207 597 1900與我們聯絡。

處理身故存戶的理賠事宜

我們發現騙徒向公眾發出題為「處理身故存戶的理賠事宜」(Settlement of claims in respect of deceased depositors)的詐騙電郵,而所使用的電郵地址為kim.mcfarland@investec.co.uk,收件人欄目顯示的電郵地址為claims@bnpparibas.co.uk。這些電郵並非由天達資產管理發出,我們不會向公眾或客戶發出這類來歷不明的電郵。請注意:天達資產管理並無使用法國巴黎銀行的銀行服務。請勿向上述電郵地址發出回覆。